Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм масштабного «экспорта» оптовых партий дубовых пиломатериалов в страны ЕС, изготовленных с незаконно срубленной древесины.
По предварительным данным, только за полгода злоумышленники «экспортировали» до 30 грузовиков готовой продукции, заработав на этом почти 5 млн грн.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовал депутат одного из сельских советов Бердичевского района. Злоумышленник инициировал сверхурочную рубку в местном государственном лесхозе дубов, которые скупал за наличные. Его «партнеры» с подконтрольной частной пилорамы изготавливали из них пиломатериалы.
До своего «промысла» народный избранник приобщил двух друзей, один из которых занимался доставкой незаконно срубленной древесины. В обязанности прочего входило получения «липовых» сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, необходимые для беспрепятственного перемещения продукции через государственную границу.
Выручка от этой «внешнеэкономической деятельности» поступала на валютные счета предпринимателей-близких родственников организатора сделки. Таким образом происходило ее легализация.
Задокументировано, что только в течение 6 месяцев злоумышленникам удалось вывезти из Украины более 550 куб.м дубовых пиломатериалов – почти три десятка грузовых автомобилей, заработав при этом почти 5 млн грн.
Противоправную деятельность злоумышленников удалось обнаружить благодаря системному анализу сотрудниками спецслужбы внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности.
Сейчас депутату-организатору схемы сообщено о подозрении по:
— ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем);
— ч.4 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса);
— ч.ч.3 и 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Его сообщникам сообщено о подозрении за совершение аналогичных правонарушений.
В рамках уголовного производства проверяется причастность к сделке должностных лиц государственного лесного хозяйства.
Документирование сделки осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со Следственным управлением Главного Управления Национальной полиции за процессуальные руководства Житомирской областной прокуратуры.
